双杰电气:独立董事谢德仁2015年度述职报告_股票频道

现在称Beijing双杰令人激动的股份有限公司

孤独董事谢德仁 2015 年度述职方言

双面碧昂丝现在称Beijing双杰令人激动的有限公司的其次届董事会

孤独董事,在 2015 在年度任务中,在股票上市的公司中建造孤独董事社会事业机构。

直的风景、 深圳股票上市的公司规格化运营直截了当地、

法度、法规和公司条例、孤独董事社会事业机构的规则与规定,正确地实行孤独董事的责任,

使充分活动孤独自主的孤独性和专长,关怀公司的开展,即时领会

公司小题大做管制教训,实在生计公司和公司的法定利息。现将

2015 孤独董事的业绩方言如次:

一、列席董事会和股票持有者大会

亲自列席 付托出工 即使有两个陆续的非祖先

姓名 函数 缺课次数

次数 次数 自列席举行或接合点会议

2015 年度董事会举行或接合点会议次数 13

谢德仁 孤独董事 5 0 0 否

2015 年度股票持有者大会数 6

谢德仁 孤独董事 3 0 0

2015 年 5 月 29 日,任期呼气,个人自找麻烦辞去公司孤独董事函数。,供职

举行或接合点会议连续,他列席了20至24次举行或接合点会议。,坐下 2014 年度股

西方国会和 2015 高音的至第三次暂时股票持有者大会,不缺乏的或陆续两遍。

董事会状况。拥有请教董事会的求婚都起因周到的思索。,

在科学方针决策中运用正的功能。个人以为 2015 年度董事会、聚集股票持有者大会

吐艳法律诉讼,有意义的事物经纪方针决策事项和安心有意义的事物事项均实行了相干顺序,合法有

效。举行或接合点会议的相干到解决适合大局有助于。,对公司全部的股票持有者无伤害,特别中小股

西方的法定利息。因而他们都允许,缺乏反、弃权的状况。

二、颁发独颁发风景

2015 年度,我尊敬我的责任。、百折不挠的履行,片刻领会公司的运作状况,与安心独

董事会与公司会计学社会事业机构的变迁、状态第三届董事会申请求职者的公认等成绩

颁发独颁发风景,它对科学方针决策和成立方针决策起到了正的的功能。

的功能。

(1)在公司其次十届董事会的其次次举行或接合点会议上,公司会计学策略性的变动先前发布。

颁发风景:

公司会计学策略性变动适合新会计学准则

关规则,同时,也报告了会计学确实性原理。,能成立公平地报告大众

司的财务状况和经纪效果,适合公司及拥有股票持有者的有助于,允许这次会计学策略性的变

更。董事会对该事项的选举顺序适合相干法度法度、法规和公司条例的规则。

(二)在C二次董事会其次十四次举行或接合点会议上,助长董事会第三届联邦储备授予代表行事或发言之权状

选人颁发独颁发风景。

三、董事会的任务

双面碧昂丝公司其次届董事会审计授予代表行事或发言之权状主席。、薪酬及慎重的授予代表行事或发言之权状委员,

在 2015 年度,争辩公司条例、董事举行或接合点会委托书和公司的委托书

等相干规则,助长公司经纪的规格化,尽职履行。

在授予代表行事或发言之权审计授予代表行事或发言之权状主席连续,我负责听取公司年度小题大做管制状况。

有意义的事物事项处境与停顿方言,领会、硕士 2014 年度方言审计任务示意图及复核员

作停顿状况,年度审计与会计学师事务所的正的沟通,完成或结束年度方言的复核和监视任务

作,实在实行了审计授予代表行事或发言之权状的专业重大聚会。

四、维护出资者权利任务

1、公司教训透露的演技

在岁射中靶子每日教训透露中, 持续关怀并催促公司遵守L

则》、 深圳证券交易创业板股票上市的公司军旗运作手册

有助于透露能解决相干规则的教训透露,确保公司 2015 年度教训透露失实

实、正确、即时、充分。

2、紧密关怀公司的经纪方针决策

2015 年度,我与公司生计良好的沟通。,公司支配、无限期经过给打电话、电

子邮务员、问津我公司的小题大做经露宿状况。、教训透露、胸部能解决相干

况,确保完整的的最大方式、即时、对公司处境的片面掌握。

3、董事会在董事会射中靶子位

双面碧昂丝董事会审计授予代表行事或发言之权状主席。、薪酬及慎重的授予代表行事或发言之权状委员,2015

争辩《公司条例》年度、《证券法》及安心法度法规及法规

绩状况,公司会计学策略性的替换、公司董事的公认、2014 年度决算表审计员

推荐沉思建议,正的实行责任,维护中小股票持有者有助于。

五、对公司停止处于负责地位调查

2015 年度,我趁着接合点董事会的时机来主持举行或接合点会议。,与公

本司安心董事、监事、高管正的沟通,多角度、从多方面领会公司的小题大做

露宿状况、胸部把持与财务状况;与公本司安心董事、监事、掌管及相干参谋

与职员生计紧密联系,即时领会公司有意义的事物事项的停顿状况,一直关怀外界环境与城市

现场替换对公司的效果,正的为公司能解决推荐建议。

六、其它事项

1、2015 年度,我缺乏建议承担董事会盟员。;

2、2015 年度,我缺乏董事会和非董事会举行或接合点会议的安心事项。

推荐反对;

3、2015 年度,我缺乏推荐孤独聘任内部审计机构和海报的建议。。

前文是我本人的 2015 年度方言射中靶子业绩方言,董事会、经纪

层在个人实行责任做事方法中授予正的无效的相配和倒退有义务的。

特别地方言。

孤独董事:

谢德仁

年 月 日

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