双杰电气独立董事谢德仁2015年度述职报告_交易所公告_市场

  现在称Beijing双杰带电的陈旧的有限公司孤独董事谢德仁2015年度述职新闻快报

  谈现在称Beijing双杰带电的有限公司的第二的届董事会

  孤独董事,在 在2015年度的任务中,辩论恢复孤独董事的教练反的话、自有资本股票上市的公司使正常化运营要点、法度、法规和公司条例、孤独董事社会事业机构的规则与请求,正确地执行孤独董事的行使职责,使充分活动孤独自主的孤独性和专业,关怀公司的开展,即时听说公司的生产把持书信,实在留在心中公司和公司的法定利息。现将

  2015年度本身执行孤独董事行使职责命运报告请示如次:

  一、列席董事会和使协作大会

  姓名 列席人数是延续两遍。

  2015年度董事会讨论会次数 13

  谢德仁 孤独董事 5 0 0 否

  2015年度使协作大会人数 6

  谢德仁 孤独董事 3 0 0

  2015 年 5 月 29 日,因任期服满,本身涂辞去公司孤独董事柱。,供职

  讨论会间,他列席了20至24次讨论会。,坐下 2014年度使协作大会 2015年度最初的使协作大会第三次讨论会,董事会不茫然的或延续两遍茫然的。。一切适用于董事会的建议都批准仔细的思索。,在科学方针决策中用精力充沛的功能。本身以为 2015董事会、使协作会的集合契合法定信条。,次要事情方针决策及停止重大成绩已由,合法无效。讨论会的关系到胜利契合大局津贴。,对公司总效果使协作无伤害,异乎寻常地中小使协作的法定利息。因而他们都适宜,不注意反、弃权的命运。

  二、颁发独颁发反的话

  2015 年度,我面子我的行使职责。、百折不挠的尽职,仔细的听说公司的运作命运,与停止独

  董事会与公司会计职业社会事业机构的变迁、下去第三届董事会报考者的精选的等成绩

  颁发了独颁发反的话,对董事会方针决策的科学性和客观现实及公司的最佳效果开展起到了精力充沛的的功能。

  (一)在公司第二的届董事会第二的十次讨论会上,公司会计职业策略性的变换早已发布。

  颁发反的话:

  公司这次会计职业策略性变换契合新会计职业准则及四海中小企业陈旧的让体系的相互关系规则,同时,也使报到了会计职业忠诚信条。,它能更真真是使报到公司的财务状况和经纪业绩。,辩论公司和总效果使协作的津贴,对会计职业策略性变换的适宜。董事会对该事项的公认顺序契合相互关系法度法度、法规和公司条例的规则。

  (二)在C二次董事会第二的十四次讨论会上,就选举第三届董事会董事报考者颁发了独颁发反的话。

  三、董事会的任务

  谈公司第二的届董事会审计手续费主席。、薪酬及商讨手续费委员,

  在 2015年度,辩论公司条例、董事讨论会事规则和公司的议事程序

  等相互关系规则,助长公司经纪的使正常化,尽职尽职。

  在指定审计手续费主席间,我恳切地听取办理层下去公司年度销售的新闻快报。,听说、使干燥 2014年度审计任务惠顾及审计任务游行示威,年度审计与会计职业师事务所的精力充沛的沟通,完成的年度新闻快报的复核和监视任务,实在执行了审计手续费的专业职务。

  四、辩护金融家合法权利任务

  1、公司的书信启示任务已在日报中停止。, 持续关怀并催促公司遵守、《深圳证券交易税创业板股票上市的公司合格的运作要点》等相互关系法度法规和公司《书信启示办理社会事业机构》的关系到规则停止书信启示,确保公司 2015年度书信启示、精确、即时、完成。

  2、紧密关怀公司的经纪方针决策

  2015 年度,我与公司留在心中良好的沟通。,公司一套动作、无限期经过受话器、电

  子袋、遮盖我公司的生产经纪命运。、书信启示、户内的办理相互关系书信,确保整个的最大评分、即时、对公司领域范围的片面掌握。

  3、董事会在董事会打中位

  谈董事会审计手续费主席。、薪酬及商讨手续费委员,2015辩论公司条例、《证券法》及停止法度、法规,公司会计职业策略性的变更、公司董事的精选的、2014 背诵并计划决算表审计的建议。,精力充沛的执行行使职责,辩护中小使协作津贴。

  五、对公司停止真是调查

  2015 年度,我趁着联结董事会的时机来主持讨论会。,与公

  本司停止董事、监事、高管精力充沛的沟通,多角度、从多方面听说公司的生产经纪命运、户内的把持与财务状况;与公本司停止董事、监事、与高级办理人事部门及相互关系人事部门留在心中紧密联系,即时听说公司重要事项的游行示威命运,一直关怀外界环境和市场管理所变更的压紧,精力充沛的为公司办理计划建议。

  六、其它事项

  1、2015年度,我不注意建议承担董事会分子。;

  2、2015年度,我不反当年的董事会讨论会和停止事项。;

  3、2015年度,我不注意计划孤独服务内部审计机构和海报的建议。。

  以上所述是我本身的 2015年度重要官职任务命运新闻快报,董事会、办理层授予精力充沛的无效的协作有责任的。。

  本新闻快报。

  孤独董事:

  谢德仁

  年 月 日
责任编辑:cnfol001

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